大大集團(tuán)涉嫌非法集資：四高管被羈押

目前大大集團(tuán)因涉嫌非法集資已被立案?jìng)刹椤�從接近�?jīng)偵大隊(duì)的人士透露，目前集團(tuán)已有四名高管被羈押，警方暫時(shí)凍結(jié)了被查實(shí)的集團(tuán)賬戶，發(fā)現(xiàn)其賬面上僅剩1億多元資金，但如果要實(shí)現(xiàn)完全兌付，可能需要40億元左右。一旦進(jìn)入清查程序，部分投資者只能拿回少量資金。

四高管被羈押賬面僅剩1億多

今天大大集團(tuán)于官網(wǎng)發(fā)出一封“奇葩”聲明，直言上海申彤資產(chǎn)管理有限公司（后改為上海夢(mèng)彤資產(chǎn)管理有限公司）的企業(yè)三證和公章于2015年12月19日已遺失，再度引起熱議。

而早前，大大集團(tuán)涉嫌非法集資被警方調(diào)查的消息就傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。12月17日晚間大大集團(tuán)于官網(wǎng)發(fā)布聲明也承認(rèn)，大大集團(tuán)及其母集團(tuán)申彤集團(tuán)正在積極配合經(jīng)偵，不過(guò)用詞為“開(kāi)展例行檢查工作”。但新浪財(cái)經(jīng)最新從多個(gè)信源處獲悉，大大集團(tuán)因涉嫌非法集資已被立案?jìng)刹椤?

新浪財(cái)經(jīng)拿到的一份《大大公司案件調(diào)查表》填表說(shuō)明顯示，公安機(jī)關(guān)制作本《調(diào)查表》針對(duì)“大大公司案件”開(kāi)展調(diào)查取證工作，取證內(nèi)容包括：首次投資、收息返本、實(shí)際損失等多項(xiàng)情況。

除此之外，目前大大集團(tuán)承認(rèn)公司賬號(hào)賬戶已被暫時(shí)封停，資金暫不能往來(lái)。這一情況也得到了上述多位知情人士的印證，他們還補(bǔ)充稱，警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前被凍結(jié)賬戶中僅剩1億多元資金。

“現(xiàn)在已經(jīng)凍結(jié)了的賬戶幾乎沒(méi)有希望兌付了，只有東金所和萬(wàn)象和還未被凍結(jié)，購(gòu)買這兩款產(chǎn)品的投資者可帶好相關(guān)文件復(fù)印件到相應(yīng)的經(jīng)偵支隊(duì)備案。CTC和西藏礦業(yè)(28.10, 0.75, 2.74%)已經(jīng)被凍結(jié)，只能等清算了，估計(jì)能拿20%~30%，現(xiàn)在漏洞有40個(gè)億左右，但是賬戶上只有1個(gè)多億�！逼渲幸晃恢�情人士如是說(shuō)道。

新浪財(cái)經(jīng)21日晚間從投資者處獲悉，購(gòu)買大大集團(tuán)旗下東金所產(chǎn)品的部分客戶還能獲得兌付，但未能核實(shí)到此消息。

大大集團(tuán)聲明還稱，集團(tuán)下屬27家省級(jí)公司、280余家市級(jí)公司及分公司皆正常營(yíng)業(yè)，并未出現(xiàn)網(wǎng)傳所謂的跑路事件。不過(guò)，新浪財(cái)經(jīng)查詢大大集團(tuán)官網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)，其旗下理財(cái)產(chǎn)品“大大寶”的頁(yè)面已經(jīng)崩潰，無(wú)法打開(kāi)。

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