電信詐騙：銀行卡被倒賣成“幫兇”

今年5月初至7月底，省公安廳經(jīng)偵局組織廣州、深圳、汕頭、清遠等16個市經(jīng)偵部門，開展“海燕4號”專案兩個波次收網(wǎng)行動，對冒領(lǐng)、網(wǎng)上買賣、非法持有銀行卡等犯罪實施集中打擊。省公安廳13日召開新聞發(fā)布會通報，此次行動全省共抓獲犯罪嫌疑人70名，繳獲銀行卡4000余張以及U盾、銀行卡信息、電話卡、身份證等。同時，廣東省公安廳協(xié)調(diào)24個外省警方，對該專案涉及外省的案件線索一并實施破案，發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，外省也同步取得顯著戰(zhàn)果。

至此，“海燕1—4號”打擊銀行卡犯罪系列專案，共打掉犯罪團伙61個，抓獲犯罪嫌疑人288名，繳獲各類銀行卡和偽卡7000多張以及POS機、側(cè)錄器等一大批。

網(wǎng)上買賣銀行卡成“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”

近年來銀行卡產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，廣東作為金融總量全國第一的大省。截至2014年底，全省累計發(fā)行銀行卡4.96億張，2014年廣東發(fā)生銀行卡交易60.6億筆，交易金額達37.8萬億元。而隨之滋生的偽卡盜刷、網(wǎng)上盜刷、冒領(lǐng)買賣等銀行卡犯罪也急速增長，嚴重侵害群眾資金安全，擾亂金融管理秩序。

省公安廳經(jīng)偵局政委黃培富表示，當前，網(wǎng)上非法買賣銀行卡已經(jīng)形成了一個完整的“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”，各個環(huán)節(jié)之間分工明確，有固定的作案流程，已呈職業(yè)化趨勢。所售銀行卡主要被用于電信詐騙、偽卡盜刷、洗錢、賭博、行賄受賄等下游犯罪資金的轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，既給被冒名開卡的群眾帶來經(jīng)濟損失和信用額度下降的風險，也嚴重擾亂警方偵查辦案的視線，是電信詐騙、偽卡盜刷等下游犯罪持續(xù)高發(fā)的重要推手。

今年初，公安部、人民銀行等6部委部署在全國開展聯(lián)合整治銀行卡網(wǎng)上非法買賣專項行動，廣東省公安廳高度重視，將該項工作列為今年全省公安經(jīng)偵部門的重點工作之一。

小案入手牽出305人的團伙群

此類犯罪通過互聯(lián)網(wǎng)實施，團伙成員遍布全國，規(guī)模打擊難度大。廣東省公安廳經(jīng)偵局從小案上著手，深入調(diào)查取證，挖掘線索。從2014年廣州市公安局南沙分局辦結(jié)的一宗小案劉某等人冒領(lǐng)銀行卡案入手，聯(lián)合省廳網(wǎng)警總隊，調(diào)查劉某的上下線關(guān)系網(wǎng)，同時結(jié)合騰訊公司和廣電運通公司移交的利用網(wǎng)絡平臺買賣銀行卡的線索，抽絲剝繭、拓展關(guān)聯(lián)、層層推進。

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