今年5月初至7月底，省公安廳經偵局組織廣州、深圳、汕頭、清遠等16個市經偵部門，開展“海燕4號”專案兩個波次收網行動，對冒領、網上買賣、非法持有銀行卡等犯罪實施集中打擊。省公安廳13日召開新聞發(fā)布會通報，此次行動全省共抓獲犯罪嫌疑人70名，繳獲銀行卡4000余張以及U盾、銀行卡信息、電話卡、身份證等。同時，廣東省公安廳協(xié)調24個外省警方，對該專案涉及外省的案件線索一并實施破案，發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，外省也同步取得顯著戰(zhàn)果。
至此，“海燕1—4號”打擊銀行卡犯罪系列專案，共打掉犯罪團伙61個，抓獲犯罪嫌疑人288名，繳獲各類銀行卡和偽卡7000多張以及POS機、側錄器等一大批。
網上買賣銀行卡成“灰色產業(yè)鏈”
近年來銀行卡產業(yè)蓬勃發(fā)展，廣東作為金融總量全國第一的大省。截至2014年底，全省累計發(fā)行銀行卡4.96億張，2014年廣東發(fā)生銀行卡交易60.6億筆，交易金額達37.8萬億元。而隨之滋生的偽卡盜刷、網上盜刷、冒領買賣等銀行卡犯罪也急速增長，嚴重侵害群眾資金安全，擾亂金融管理秩序。
省公安廳經偵局政委黃培富表示，當前，網上非法買賣銀行卡已經形成了一個完整的“灰色產業(yè)鏈”，各個環(huán)節(jié)之間分工明確，有固定的作案流程，已呈職業(yè)化趨勢。所售銀行卡主要被用于電信詐騙、偽卡盜刷、洗錢、賭博、行賄受賄等下游犯罪資金的轉賬提現，既給被冒名開卡的群眾帶來經濟損失和信用額度下降的風險，也嚴重擾亂警方偵查辦案的視線，是電信詐騙、偽卡盜刷等下游犯罪持續(xù)高發(fā)的重要推手。
今年初，公安部、人民銀行等6部委部署在全國開展聯(lián)合整治銀行卡網上非法買賣專項行動，廣東省公安廳高度重視，將該項工作列為今年全省公安經偵部門的重點工作之一。
小案入手牽出305人的團伙群
此類犯罪通過互聯(lián)網實施，團伙成員遍布全國，規(guī)模打擊難度大。廣東省公安廳經偵局從小案上著手，深入調查取證，挖掘線索。從2014年廣州市公安局南沙分局辦結的一宗小案劉某等人冒領銀行卡案入手，聯(lián)合省廳網警總隊，調查劉某的上下線關系網，同時結合騰訊公司和廣電運通公司移交的利用網絡平臺買賣銀行卡的線索，抽絲剝繭、拓展關聯(lián)、層層推進。
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