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經(jīng)過專案組成員將近一個月的辛苦奮戰(zhàn)，在此案中，共查獲涉案賬號200余個，凍結(jié)資金4800余萬元，梳理各類線索100余條，初步掌握了涉案資金的流向，截至目前，此案已經(jīng)抓獲嫌疑人27名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網(wǎng)上追逃。

據(jù)了解，該案是目前全國QQ詐騙涉案金額最大的一宗案，也是凍結(jié)款項(xiàng)最大的詐騙案。

案例三  

利用虛擬貨幣非法集資騙取約10億

2015年11月11日，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局根據(jù)前期經(jīng)營線索，對涉嫌非法集資及金融傳銷活動的萬某通投資發(fā)展有限公司、國某金控投資有限公司及其分公司開展統(tǒng)一打擊行動。該案涉及全國28個省5800多名投資人，金額約10億元。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人徐某伙同他人于2013年3月至2014年8月，利用萬某奇跡社交資本云計(jì)算平臺(簡稱萬某奇跡)，以電子幣為交易載體，以投資399至1999美元不等即可注冊成為萬某會員，每天可得到最高16美元不等的高額回報(bào)為誘餌，在國內(nèi)向社會不特定公眾以投資入股形式推銷萬某奇跡系列套裝產(chǎn)品，非法吸收公眾存款約2億元人民幣。

2014年8月后，犯罪嫌疑人徐某等人在未返還投資人的投資款的情況下，停止了萬某奇跡系列套裝產(chǎn)品，改頭換面，先后成立萬某通國際投資發(fā)展有限公司、國某金控投資公司及百某網(wǎng)絡(luò)科技、所某門游戲等分公司共十余家，以萬某奇跡的客戶資源為基礎(chǔ)繼續(xù)在全國各地發(fā)展新客戶。犯罪嫌疑人徐某等人通過舉辦推薦會、互聯(lián)網(wǎng)宣傳、微信等方式誘使社會公眾投資，非法吸收公眾存款，直至案發(fā)。

目前該案正在進(jìn)一步偵查中。

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