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經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組成員將近一個(gè)月的辛苦奮戰(zhàn)，在此案中，共查獲涉案賬號(hào)200余個(gè)，凍結(jié)資金4800余萬(wàn)元，梳理各類(lèi)線(xiàn)索100余條，初步掌握了涉案資金的流向，截至目前，此案已經(jīng)抓獲嫌疑人27名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網(wǎng)上追逃。

據(jù)了解，該案是目前全國(guó)QQ詐騙涉案金額最大的一宗案，也是凍結(jié)款項(xiàng)最大的詐騙案。

案例三  

利用虛擬貨幣非法集資騙取約10億

2015年11月11日，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局根據(jù)前期經(jīng)營(yíng)線(xiàn)索，對(duì)涉嫌非法集資及金融傳銷(xiāo)活動(dòng)的萬(wàn)某通投資發(fā)展有限公司、國(guó)某金控投資有限公司及其分公司開(kāi)展統(tǒng)一打擊行動(dòng)。該案涉及全國(guó)28個(gè)省5800多名投資人，金額約10億元。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人徐某伙同他人于2013年3月至2014年8月，利用萬(wàn)某奇跡社交資本云計(jì)算平臺(tái)(簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)某奇跡)，以電子幣為交易載體，以投資399至1999美元不等即可注冊(cè)成為萬(wàn)某會(huì)員，每天可得到最高16美元不等的高額回報(bào)為誘餌，在國(guó)內(nèi)向社會(huì)不特定公眾以投資入股形式推銷(xiāo)萬(wàn)某奇跡系列套裝產(chǎn)品，非法吸收公眾存款約2億元人民幣。

2014年8月后，犯罪嫌疑人徐某等人在未返還投資人的投資款的情況下，停止了萬(wàn)某奇跡系列套裝產(chǎn)品，改頭換面，先后成立萬(wàn)某通國(guó)際投資發(fā)展有限公司、國(guó)某金控投資公司及百某網(wǎng)絡(luò)科技、所某門(mén)游戲等分公司共十余家，以萬(wàn)某奇跡的客戶(hù)資源為基礎(chǔ)繼續(xù)在全國(guó)各地發(fā)展新客戶(hù)。犯罪嫌疑人徐某等人通過(guò)舉辦推薦會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳、微信等方式誘使社會(huì)公眾投資，非法吸收公眾存款，直至案發(fā)。

目前該案正在進(jìn)一步偵查中。

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