您的位置:首頁(yè) > 業(yè)內(nèi)資訊 > 上海一老板將1350萬(wàn)元存入銀行 一年后只剩下158元
林某在上海做生意,2011年,他在杭州某銀行開(kāi)了個(gè)活期賬戶(hù),存入1350萬(wàn)元,并隨后修改了賬戶(hù)密碼。大約一年后,林某前往銀行查詢(xún)余額,發(fā)現(xiàn)卡上只剩下158元。即便再有錢(qián),一千多萬(wàn)也不是小數(shù)目,被嚇出一身冷汗的林某立即報(bào)警。
那么,是誰(shuí)有這么大能耐,動(dòng)了銀行賬上的錢(qián)?又是怎么做到的?經(jīng)過(guò)調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)這個(gè)案子另有隱情。昨天,紹興中院開(kāi)庭審理了這起巨額詐騙案。
被高額利息所誘 他將1350萬(wàn)元存入銀行
被告人之一的盧某,今年57歲,衢州龍游人。從外表看去,他是個(gè)大老板,管理著四家大型公司,業(yè)務(wù)涉及金融、工程、貿(mào)易、造紙等多個(gè)行業(yè),號(hào)稱(chēng)“每天進(jìn)出幾千萬(wàn)元”。
2011年3月,盧某因在建德有工程項(xiàng)目,需大量資金周轉(zhuǎn),便找到蘇州一家金融投資公司的老總錢(qián)某。錢(qián)某主要做資金中介,盧某希望錢(qián)某能夠幫忙找到大筆資金,承諾支付高額利息。
很快,錢(qián)某就通過(guò)自己公司的員工聯(lián)系到了受害人林某。
林某被告知,只要他在銀行開(kāi)設(shè)一個(gè)賬戶(hù),在規(guī)定期限內(nèi)不查詢(xún)余額、不轉(zhuǎn)賬、不支取現(xiàn)金、不開(kāi)通電子網(wǎng)銀,就可以獲得年利率20%-24%的高額利息。
錢(qián)反正存在銀行,看起來(lái)沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn),林某動(dòng)了心。2011年4月27日,他在杭州某銀行開(kāi)設(shè)了一個(gè)活期賬戶(hù),第二天便轉(zhuǎn)入了1350萬(wàn)元。
錢(qián)某借口銀行內(nèi)部需要確認(rèn)信息,要走了林某的身份證號(hào)碼、賬戶(hù)號(hào)和賬戶(hù)初始密碼。
為了保險(xiǎn)起見(jiàn),林某將錢(qián)存入后,修改了那個(gè)初始秘密,以為這樣就高枕無(wú)憂(yōu)了。果然,在此后一年時(shí)間里,林某先后收到兩筆共100多萬(wàn)元的利息。
2012年,林某到銀行查詢(xún)余額,驚愕地發(fā)現(xiàn),賬上只剩下158元。
巨額存款不翼而飛 竟然有銀行員工當(dāng)內(nèi)鬼
1350萬(wàn)究竟去了哪里?既然存入了銀行,又及時(shí)修改了銀行密碼,怎么會(huì)被人轉(zhuǎn)走呢?究竟是誰(shuí)以什么方式作的案?
事情還要從林某開(kāi)通賬戶(hù)那天說(shuō)起。錢(qián)某拿到林某銀行卡和身份證信息后,立即告之了盧某。盧某早就與該銀行上虞支行的員工程某(已判刑)說(shuō)好,兩人很快為該賬號(hào)開(kāi)通了網(wǎng)上銀行,并由盧某的員工冒領(lǐng)了U盾。
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